A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (06) a Operação Smart Fake para desarticular um grupo criminoso que atuava com fraude de operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, o esquema provocou um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
Quatro mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina, Pedro II e Timon, no Maranhão. Os investigados tiveram os bens sequestrados.
De acordo com a PF, a investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento.
A partir da identificação do intermediário, foram descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022. Além da falta de pagamento dos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa, foram detectadas movimentações suspeitas em suas contas, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
Durante a investigação, foram identificados 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação.
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